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 号: 003205642/201805-55671  信息分类: 部门文件
 内容分类: 市场监管、安全生产监管,其他,通知  发文日期: 2018-05-17
发布机构: 滁州市工商行政管理局  生成日期: 2018-05-17
 生效日期: 2018-05-17 15:10:25  废止时间: 五年
号: 工商企监字〔2018〕52号  词: 转发 工商系统 非法集资 风险排查 方案 通知
人: 企监科冯勇  人: 杨军

转发省工商局关于印发全省工商系统开展涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案的通知

滁州市人民政府信息公开www.chuzhou.gov.cn2018-05-17 15:10
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各县(市、区)市场监督管理局:

现将工商局关于印发全省工商系统开展涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案的通知》(皖工商企监字〔2018〕70号)转发给你们,并提出以下意见,请一并贯彻落实:

     一、提高思想认识。各单位要高度重视涉嫌非法集资风险排查工作,将此次排查作为全年工作重点抓紧抓好,确保专项排查工作落实到位。要认真总结省工商局2017年部署的涉金融领域失信问题专项整治和涉嫌非法集资风险专项排查行动中取得的成效和经验做法,依据工商和市场监管部门法定职责,切实抓实抓好抓出成效。

二、突出工作重点。各单位要按照省工商局文件明确的重点领域和重点行为,在规定的时间节点分阶段开展专项排查工作,结合本地实际,制定具体实施方案,做到风险点精准、责任明确、措施有力。

三、做好信息报送。请各单位于5月23日报送本辖区排查对象名单。专项排查期间单位每月23日前报送动态报告1篇,报送内容包括亮点工作及成效、发现的突出风险及处置措施、典型案例、遇到的问题和意见建议等;专项排查结束后,于7月23日前报送风险排查活动工作总结及附表。

联系人:市工商局企业监管科  杨帆,联系电话:3218831,邮箱:czsj3218831@163.com。

 

 

                              滁州市工商行政管理局

                                2018年5月17日

 

安徽省工商局关于印发全省工商系统开展

涉嫌非法集资风险专项排查活动

实施方案的通知

 

各市工商(工商质监)局、省直管县市场监管局,省局有关处室:

根据省防范和处置非法集资工作领导小组《关于印发安徽省开展涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案的通知》(皖处非〔2018〕1号)精神,省局研究制定了《全省工商系统开展涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案》,现印发给你们,请结合本地实际,认真抓好贯彻落实。

                        

                           安徽省工商行政管理局

                              2018年5月14日

 

全省工商系统开展涉嫌非法集资

风险专项排查活动实施方案

 

为切实依法履行工商和市场监管职责,打击违法违规行为,保障人民群众合法权益,维护市场秩序与社会稳定,根据省防范和处置非法集资工作领导小组《关于印发安徽省开展涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案的通知》(皖处非〔20181号)精神,结合工商和市场监管部门职能,省局决定在全省开展一次清理涉嫌非法集资市场主体专项排查活动。现制定如下工作实施方案。

一、工作目标

深入贯彻落实省防范和处置非法集资工作领导小组的各项工作部署,依据工商和市场监管部门法定职责,坚持重点整治与源头治理相结合,清理排查与依法打击相结合,稳步推进,全面排查,分类化解非法集资风险,着力完善监管措施,坚决遏制非法集资高发蔓延势头,维护经济金融秩序和社会稳定。

二、工作安排

(一)检查的重点领域

各类民间投融资中介机构,网络借贷平台、第三方支付、众筹平台等互联网行业,私募股权、电子商务、批发和零售、房地产等资金密集型行业,各类涉农合作组织等涉农领域,教育、医疗、养老、旅游等民生领域。

(二)检查的重点区域

近年来非法集资违法犯罪案件高发,新发案件数量、涉案金额、参与人数在全省排名靠前的地区;案件增长较快,特别是涉案金额、参与人数增幅较大的地区;城乡结合地区、中小城市、农村等风险渗透蔓延的地区。

(三)检查的重点行为

打着“金融创新”旗号,以“消费返利”“资金互助”“加盟积分”“虚拟资产”“牲畜托管”等名义,没有可持续盈利模式的非法集资行为;假借“一带一路”“共享经济”“慈善”等名义,蓄意歪曲国家政策的非法集资行为;以老年人、残疾人员、贫困人群等为主要目标群体的非法集资行为。

三、时间安排及实施步骤

专项排查活动自2018年5月10日开始至7月30日结束,分三个阶段进行。

第一阶段:部署阶段(5月10日—20日)

各级工商、市场监管部门安排部署排查工作,制定具体实施方案,做到风险点精准、措施有力、责任明确,并采取多种方式进行广泛宣传,营造良好的工作氛围。

第二阶段:排查阶段(5月21日至7月10日)

(一)信息清理汇总及公示。按注册登记住所所在县(市、区)范围对排查重点领域市场主体进行清理。各县(市、区)市场监管部门须清理出本辖区排查对象名单,于5月25日前报送市工商(工商质监)局企业监管部门,并以市局为单位汇总名单报送省局。排查期间各市工商(工商质监)部门应将排查信息及清理规范有关事宜在当地主流媒体、工商部门网站进行公示,设立举报电话接受公众举报。举报受理后按部门职责交由相关部门依法处理。

(二)登记事项管理。凡有超范围经营涉嫌非法集资业务或其它登记事项不符合法律政策规定的,向排查对象下达《责令变更通知书》。

(三)广告监管。现场检查违反广告法律法规的违法行为。

(四)经营行为监管。重点查处排查对象涉嫌合同欺诈、不正当竞争等违法行为。

(五)证照管理。现场检查是否悬照经营,营业执照是否在有效期内。

第三阶段:总结阶段(7月11日至7月30日)

各市工商(工商质监)部门整理汇总全市系统排查信息,将风险排查活动总结及《涉嫌非法集资风险专项排查情况统计表》和《重点风险线索统计表》(附件1和2)报送省工商局。

四、工作要求

(一)加强组织领导。各级工商、市场监管部门要加强组织领导和统筹指挥,将此次排查作为全年工作重点抓紧抓好,确保专项排查工作落实到位,摸清风险底数,遏制增量风险,消化存量风险。要严格履责,严肃问责。

(二)全面开展摸排。调动基层力量,发挥大数据、企业注册登记、企业公示信息、“双随机”抽查、广告资讯监测等多种优势,认真受理群众举报、媒体曝光等线索,在辖区内开展全覆盖、有重点的风险摸排。要加大对本地注册异地经营、异地注册本地经营、频繁变更注册地址和高管信息等企业的排查力度。

(三)建立风险台账。定期汇总排查情况,建立风险清单,对行业、区域风险进行量化分析。建立重点风险管理台账,明确整改责任、整改措施和时间安排,实现对风险处置情况的动态管理。

(四)健全排查长效机制。将排查行动与日常监管相结合,建立健全非法集资监管治理机制,进一步完善分级预警、分类施策、分层化解等监测预警长效机制。

(五)做好信息报送工作。积极报送工作动态报告,专项排查期间各市每月25日前报送动态报告1篇,报送内容包括亮点工作及成效、发现的突出风险及处置措施、典型案例、遇到的问题和意见建议等;专项排查结束后,于7月25日前报送风险排查活动工作总结及附表。

责任分工和排查方法参照2017年《全省工商系统开展涉嫌非法集资风险专项排查行动工作方案》(皖工商企监字〔201767号)。

联系电话:0551—64675061

邮箱:企业信用监管处OA部门收件箱 

 

工商企监字〔2018〕52号.doc

 
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